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P2P内参互联网金融P2P|创新|理财关注这个纷歧样的网贷平台:P2P内参(ID:p2pneican)9月28日,微信公众号“福田差人”连发6篇通知布告,传递对搜罗小零钱、钱爸爸、钱贷网、悠哉猫、应时期、无忧微贷在内的6家P2P平台案件最新进展。

(来历:福田差人)关于对“小零钱”平台的案件传递1、警方现已对小零钱”平台高管兰某等3人采取刑事强迫方法;2、2018年9月27日,已聘请有剖断天资的公司对“小零钱”平台处事器数据进行提取,相关数据正在进一步统计中。

关于“钱爸爸”平台案件情形传递1、“钱爸爸”平台高管张某等四人及子虚标的供给方童某兵已被福田区人平易近审查院核准拘系,高管赵某扬被福田公安局取保候审,案件正在进一步深挖扩线中;2、警方已掌控涉案帐号250余个,现已冻结资金5700万、查封房产11套,现已聘请审计部门对涉案帐号进行剖析,查明涉案资金去向;3、警朴直在对平台部门借债人及渠道方进行约谈,加速平台出借债回款速度。

关于“钱贷网”平台的案件情形传递1、警方在侦查中发现“钱货网”平台涉嫌犯警领受公众存款,并有“自融行为”。

警方将周全搜集犯法证据,现抓获犯法嫌疑人5名;2、警方已将查明的20余个涉案账户予以冻结,截至今朝,共冻结1100万元,并调取了相关银行生意记实。

为庇护投资人正当益处,警方将对案资金追查到底;3、警方依法查封52辆涉案车辆产权(其中17辆予以拘留收禁),拘留收禁了嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,查封了嫌疑人使用他人名义购置的深圳房产1套和疑人购置的东莞市房产,其他涉进产仍在进一步追查中;4、警方已经获得平台电子数据,并调取相关生意数据,聘请司法剖断和司法审计机构展开数据核作。

关于“悠哉猫”平台的案件情形传递1、警方在侦查中发现“悠哉猫”平台涉嫌犯警领受公众存款,并有“自融”行为。 警方将周全搜集犯法证据,现抓获犯法嫌疑人2名;2、警方已将查明的十余个涉案账户予以冻结,并调取了相关银行生意记实。 为庇护投资人利正当益处,警方将对涉案资金追查到底;3、警方依法查封涉案人员深圳市龙岗区房产一套,其他涉案资产仍在进一步追查中;4、警方已经获得平台电子数据,并调取相关生意数据,聘请具有司法天资的司法剖断公司和司法审计机构展开数据核对工作。 关于“应时期”案件侦办进展情形传递1、警方经过前期侦查,发现“应时期”平台的运营团伙还控制着另外一个平台“买金呗”,今朝已合并侦查。

2、警方经过进程对“应时期”联系关系公司和小我进行追查,现已查封一批涉案房产,其他涉案资产仍在进一步追查中。 所有追回的资金、资产,均由人平易近法院判决后统一清退;3、9月中旬,警方已组织多个抓捕组赴外地抓捕,抓获一名重要嫌疑人,并对“应时期”现实控股和联系关系公司的多名高管涉案情形进行侦查,今朝已抓获犯法嫌疑人七名。

对已叛逃出境的犯法嫌疑人,警方已展开境外追逃;4、警方已经获得了平台电子数据和第三方支出数据、冻结17个涉案的银行账户并调取相关流水,同时聘请有天资的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向;5、警朴直在对“应时期”公司历次股权变换事实进行查询造访,进一步核实股权收购和股权变换的情形。 关于“无忧微贷”平台的案件情形传递1、警方在侦查中发现“无忧微贷”平台涉嫌犯警领受公众存款。

警方将周全搜集犯法证据,现肯定犯法嫌疑人9名,并已采取响应方法;2、警方已经获得该平台电子数据,并调取相关生意数据,下一步将调取相关账户生意记实,追查犯法嫌疑人涉案资产。 更多超卓行业资讯P2P平台失事后,这些问题你必须知道!国家没有放弃P2P,合规平台将健康成长下半年以来已有超55家爆雷平台被立案侦查!(附名单)本平台发布稿件,纯属小我不雅概念,不代表平台定见,转载请注明来历。

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